U sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću pružanja usluga povezanih s trustovima i trgovačkim društvima te prometom plemenitih metala i dragog kamenja moraju se upisati u poseban registar koji se vodi pri Ministarstvu financija, Financijskom inspektoratu (u nastavku: Registar). Krajnji rok upisa u ovaj registar za osobe koje su u navedenim djelatnostima djelovale 2. lipnja 2023. godine je 31. prosinca 2023. godine.
Za upis u Registar potrebno je podnijeti pisani zahtjev na obrascu koji propisan odgovarajućim pravilnikom. Uz ovaj zahtjev prilaže se i odgovarajuća dokumentacija.
Ministarstvo financija, Financijski inspektorat je osobama za koje je imalo informacije da se bave navedenim djelatnostima uputilo obavijesti o ovoj obvezi. U toj obavijesti, u kojoj se navodi da se mora dostaviti zahtjev za upis u Registar, navedeno je da se dostavlja i izjava o ispunjavanju uvjeta za dobar ugled te je dan i obrazac Zahtjeva za izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije za fizičku i pravnu osobu koje izdaje Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za kazneno djelo, Odjel za kaznene evidencije.
O ovoj obvezi pisano je u časopisu RRiF br., 8/23., str. 126-129.
