Prema odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (Nar. nov., br. 87/08., dalje: Zakon), ovlaštene osobe odnosno njihovi zamjenici osoba koje su obveznici primjene Zakona, a koji su navedeni u čl. 4. st. 2. toč. 1. – 15. (ali ne i računovodstveni servisi) moraju biti osposobljene za provođenje Zakona. Zakon ne propisuje način njihova osposobljavanja i isprave kojima se ono dokazuje. U obveznike ove skupine osoba ne ubrajaju se osobe iz čl. 4. st. 2. toč. 16. Zakona: "pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove u okviru sljedećih profesionalnih djelatnosti:
a) odvjetnik, odvjetničko društvo i javni bilježnik,
b) revizorsko društvo i samostalni revizor,
c) fizičke i pravne osobe koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja"
Nasuprot toga, svi obveznici primjene Zakona koji su navedeni u čl. 4. st. 2. Zakona dužni su u skladu s ovim Zakonom, brinuti se za redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu svih djelatnika koji obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma. Zakon ni za ovu obvezu ne propisuje način i dokaze stručnog osposobljavanja.
Stoga u obje prethodno navedene okolnosti kao dokaz stručnog osposobljavanja može biti i sudjelovanje na seminaru koji u svom programu ima kao jednu od tema sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma kao i pretplata na časopis u kojem se obrađuju teme iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (dokaz: računi i programi seminara). S obzirom na to da je RRiF konzalting, d.o.o. do sada pratio ovo područje, on će to činiti i u budućnosti te stoga ovim putem najavljuje seminar koji će se održati u studenome. Uz to najavljuje i održavanje radionica koje su usmjerene na praktičnu provedbu Zakona za "male" obveznike primjene Zakona.
Opširnije o provedbi zakona sa različitim predlošcima pročitajte i u časopisima RRiF. Neki od brojeva časopisa u kojima se obrađivala ova tema su br. 8/11., 6/11., 5/11., 4/11. i 3/11.
