Ova Smjernica odnosi se na postupanje obveznika iz čl 4 st 2 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Nar nov br 87 08 dalje ZSPNFT u odnosu na fizičke i pravne osobe koje se nalaze na listama osoba povezanih s terorizmom dalje liste terorista a u svezi s pravodobnom i ujednačenom primjenom odredaba ZSPNFT a i obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama povezanim s terorizmom što ne isključuje i moguću sumnju na pranje novca sukladno ZSPNFT u te Pravilniku o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama i Pravilniku o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika odvjetničkih društava javnih bilježnika revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja Nar nov br 1 09 dalje Pravilnici Dana 17 lipnja 2011 Vijeće sigurnosti UN a usvojilo je rezolucije broj 1988 2011 i 1989 2011 kao sljednice rezolucije 1267 1999 Usvajanjem ovih dviju rezolucija Vijeće sigurnosti donijelo je odluku o razdvajanju sankcijskog režima protiv Al Qaide i Talibana te posljedičnom razdvajanju Konsolidirane liste UN a Rezolucijom 1989 2011 propisano je da će Konsolidirana lista koju vodi i održava Odbor Vijeća sigurnosti osnovan na temelju Rezolucije 1267 1999 ubuduće biti poznata kao Sankcijska lista za A Qaidu te da će ista sadržavati samo imena onih pojedinaca skupina gospodarskih subjekata i entiteta povezanih s Al Qaidom Sukladno novom mandatu navedeni je Odbor 30 lipnja 2011 promijenio naziv u Odbor Vijeća sigurnosti osnovan na temelju rezolucije 1267 1999 i 1989 2011 za Al Qaidu i povezane osobe i entitete Rezolucijom 1988 2011 odlučeno je da Talibani i drugi s njima povezani pojedinci skupine gospodarski subjekti i entiteti koji su se prije nalazili na ...
Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiP
Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku
