Promjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (dalje: sustav SPN/FT) od početka 2023. godine doživio je promjene. S obzirom na to da se obveznici njegove primjene moraju stalno obrazovati, poglavito kada u sustavu nastanu promjene, ovaj je webinar prilika za to.

Među obveznicima primjene sustava SPN/FT nalaze se i profesionalne djelatnosti, između kojih se ovdje izdvajaju vanjski računovođe (knjigovodstveni servisi, trgovačka društva koja vode računovodstva drugim osobama i sl.). Stoga će se njima na ovom webinaru posvetiti posebna pozornost, kako u vezi s promjenama u sustavu SPN/FT tako i u odnosu na poteškoće s kojima se susreću u njegovoj provedbi, a koje su do sada već prepoznate.

Predavačice su predstavnice nadzornih tijela Ministarstva financija – Ureda za sprječavanje pranja novca i Financijskog inspektorata.

Program:

Promjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i odnos s Uredom
Predavačica: Antonija DUVNJAK, dipl. oec.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

• Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
• Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
• Obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama
• Obveza i rokovi obavještavanja
• Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija
• Ključni elementi obavijesti o sumnjivim transakcijama

Slabosti u sustavu, s posebnim osvrtom na one koje su prepoznate kod vanjskih računovođa
Predavačica: Nina MILIŠA-LEŽAJA, dipl. oec.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

• Ključne slabosti u sustavu provedbe preventivnih mjera za SPN/FT koje je utvrdio MONEYVAL
• Najčešće manjkavosti utvrđene nadzorom kod obveznika
• Područja u kojima su potrebna daljnja poboljšanja, s ciljem podizanja razine učinkovitosti u primjeni preventivnih mjera
• Razumijevanje rizika PN i FT
• Procjena rizika PN/FT cjelokupnog poslovanja
• Rizik FT i sprječavanje FT
• Primjena međunarodnih mjera ograničavanja s naglaskom na provedbu ciljnih financijskih sankcija vezanih za financiranje terorizma i financiranje proliferacije
• Provedba mjera dubinske analize, s naglaskom na provedbu mjera pojačane dubinske analize i praćenje poslovnog odnosa
• Primjeri iz prakse

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 23. veljače 2023. godine.

Cijena video snimke je 100 € (80,0 € + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 €), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).