Pravilnikom se propisuje postupak procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, čimbenici rizika koje su obveznici dužni razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosom i povremenom transakcijom i način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke (Nar. nov. br. 106/19.). Obveznici trebaju postupak procjene rizika i način provođenja mjera dubinske analize uskladiti s odredbama novoga Pravilnika do 1. studenoga 2024. godine.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 21. rujna 2024., a može se vidjeti ovdje.
