Pravilnikom se detaljnije propisuju minimalni sadržaj, način i rokovi izrade i dostave nadzornih izvještaja i informacija iz čl. 67. st. 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17. – 151/22.) za obveznike koje nadzire Hanfa.
Obveznici izrade nadzornih izvještaja obvezni su prve izvještaje u skladu s Prilogom 1. ovoga Pravilnika dostaviti najkasnije do 31. ožujka 2024. godine, a za godišnje izvještajno razdoblje za 2023. godinu. Obveznici izrade mjesečnih nadzornih izvještaja, odnosno izjave o usklađenosti i izjave o točnosti i potpunosti podataka koje potpisuju ovlaštene osobe obveznika, obveznici su prve izvještaje u skladu ovim Pravilnikom dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. kolovoza 2023. godine.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 19. srpnja 2023., a može se vidjeti ovdje.
