Obveznici provođenja sprječavanja pranja novca (među kojima su i profesionalne djelatnosti, npr., vanjska knjigovodstva) provjeravaju svoje stranke putem dubinske analize koja se provodi, između ostaloga, pri samom uspostavljanju poslovnog odnosa kao i tijekom tog odnosa.
Naputak kako je rade, kada se moraju dublje usredotočiti na nju, a kada to može biti blaži pristup dan je u članku Dubinska analiza stranke u sprječavanju pranja novca.
