| Časopis: | Računovodstvo, revizija i financije - 7.2012 |
| Članak: |
Dubinska analiza stranke |
| Stranica: |
150. |
| Autor/i: |
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev. |
| Sažetak: |
U sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma obveznici primjene zakona i provedenih propisa koji uređuju ovo područje moraju ispuniti niz obveza. Neupitno je da između tih obveza bitno mjesto ima dubinska analiza stranke. Postupak odnosno mjere njezina provođenja uključuje prikupljanje pravnim okvirom određenih podataka, vrstu dokumentacije na temelju koje se oni prikupljaju i sustavno praćenje stranke. Za osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti postupak dubinske analize stranke je nešto drukčije određen nego što je to određen za ostale obveznike primjene Zakona. 1. Uvod |
| Hashtags: |
#TržišteIPropisi |
