Interni akt za neprofesionalne i ostale djelatnosti u sustavu sprječavanja pranja novca

Jedna od temeljnih obveza obveznika provođenja mjera i radnji u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma je i donošenje internog akta svakog obveznika kojim obveznik u danom zakonskom okruženju uređuje mjere, radnje i postupke koje on mora provoditi radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i njihova otkrivanja. Interni akt (u praksi često nazivan pravilnikom) mora biti prilagođen svakom obvezniku, no grupe obveznika istog poslovanja imaju, s obzirom na okolnosti svog poslovanja, sličnosti u provođenju sustava sprječavanja pranja novca. Ovom se prigodom, stoga, daje predložak internog akta u sustavu sprječavanja pranja novca i financirana terorizma za obveznike koji se mogu podvesti pod obveznike neprofesionalne i ostale djelatnosti.

1. Uvod
2. Interni akt – opći dio
3. Poseban dio