Odnos obveznika primjene Zakona i Ureda za sprječavanje pranja novca

Ured za sprječavanje pranja novca (dalje: Ured) posebna je organizacijska jedinica ustrojena pri Ministarstvu financija kojoj je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje: Zakon) dodijelio posebne zadatke i obveze. Da bi Ured mogao ispuniti svoje zakonske obveze, obveznici primjene Zakona trebaju izvršavati svoje obveze prema Uredu. U nekim okolnostima Ured može istaknuti svoje zahtjeve i osobama koje nisu obveznici primjene Zakona. U članku se daje pregled pretežitih odnosa između obveznika primjene Zakona i Ureda i nekih odnosa između Ureda i osoba koje nisu obveznici primjene Zakona.

1. Uvod
2. Neki temeljni pojmovi i pregled mjera iz čl. 16. st. 1. Zakona
3. O čemu obveznik treba izvijestiti Ured
4. Zahtjevi Ureda prema obveznicima
5. Koje se informacije ne smiju dati stranci ili trećoj osobi