Koje sumnjive transakcije prijavljuju računovođe

Obveznici primjene propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma trebaju u određenim okolnostima obavještavati odgovarajuće tijelo. U ovom se članku pojašnjavaju okolnosti i način obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama za osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti – odvjetnike, bilježnike, računovođe, revizorska društva i porezne savjetnike.

1. Uvod
2. Način i rokovi obavješćivanja Ureda
3. Vrsta i način vođenja evidencija
4. Popunjavanje obrasca UZSPN-O-54