Časopis: | Računovodstvo, revizija i financije - 3.2010 |
Članak: |
Procjena i analiza rizika kod sprječavanja pranja novca |
Stranica: |
111. |
Autor/i: |
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec. |
Sažetak: |
Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma po prvi se put uvodi obveza procjene rizika od zloporabe za pranje novca i financiranja terorizma. Svi su obveznici primjene Zakona obvezni provesti procjenu i analizu rizika za svaku pojedinu stranku, poslovni odnos, transakciju ili proizvod. Dubinsku analizu treba provesti do kraja 2009. na temelju procjene rizika. 1. Uvod 2. Općenito o mjeri procjene rizika 3. Obveze u provedbi mjere za procjenu rizika 4. Smjernice nadležnih tijela 5. Određivanje rizičnih skupina 6. Primjer |
Hashtags: |
#PoslovneFinancije |