Procjena i analiza rizika kod sprječavanja pranja novca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2010
Članak:
Procjena i analiza rizika kod sprječavanja pranja novca
Stranica:
111.
Autor/i:
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Sažetak:

Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma po prvi se put uvodi obveza procjene rizika od zloporabe za pranje novca i financiranja terorizma. Svi su obveznici primjene Zakona obvezni provesti procjenu i analizu rizika za svaku pojedinu stranku, poslovni odnos, transakciju ili proizvod. Dubinsku analizu treba provesti do kraja 2009. na temelju procjene rizika.

1. Uvod

2. Općenito o mjeri procjene rizika

3. Obveze u provedbi mjere za procjenu rizika

4. Smjernice nadležnih tijela

5. Određivanje rizičnih skupina

6. Primjer

Hashtags:
#PoslovneFinancije