RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Zagreb, 14. prosinca 2017. seminar "Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i aktualnosti provedbe"


Mjesto Vrijeme održavanja
Zagreb, Hotel ANTUNOVIĆ, Zagrebačka avenija 100 c. *14. prosinca 2017. (četvrtak)

*Zbog velikog interesa, promijenjeno je mjesto održavanja seminara (prvotno najavljeno RRIF Visoka škola, Martićeva 29)

Objavljen je novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se primjenjuje od 1. siječnja 2018.
Svim obveznicima primjene ovih zakona ovo je prigoda redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe djelatnika koji obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.

Seminar omogućuje i kvalitetnu pripremu programa godišnjega stručnog osposobljavanja i izobrazbe na ovom području za sljedeću kalendarsku godinu.

Svi predavači na seminaru su predstavnici nadzornih nadležnih tijela u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Ministarstvo financija, HNB, HANFA)

Polaznici će radi jednostavnijeg dokazivanja jednog od oblika osposobljavanja u području pranja novca dobiti potvrdu o sudjelovanju na seminaru koja će sadržavati program seminara.

Raspored tema: 

Ante BILUŠ, Ministarstvo financija, Ured za sprječavanje pranja novca

  • temeljne promjene novog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se
    primjenjuje od 1. siječnja 2018. u odnosu na važeći zakon do kraja 2017.
  • Registar stvarnih vlasnika,
  • obavješćivanje Ureda o sumnjivim transakcijama (praksa i nove zakonske odredbe), ovlasti i
    postupanje Ureda (praksa i nove zakonske odredbe),
  • nacionalna procjena rizika,
  • ograničenja u poslovanju s gotovinom

Mr. sc. Slavica PEZER – BLEČIĆ, Ministarstvo financija, Financijski inspektorat

  • osvrt na posebnosti položaja profesionalnih djelatnosti (poglavito vanjski računovođe)

Domagoj BARIĆ, Damir MURATOVIĆ - HANFA

  • novosti kod subjekata koja nadzire HANF-a
  • aktivnosti HANF-e u narednom razdoblju
  • postupanje subjekata u prelaznom razdoblju
  • utvrđene dosadašnje nepravilnosti

Mr. sc. Marcela KIR - HNB

  • naglasci iz Uredbe (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih
    sredstava, s osvrtom na Smjernice europskih nadzornih tijela u vezi primjene potrebnih mjera,
    u slučaju kada su podaci na platnim nalozima nepotpuni ili nedostaju
  •  čimbenici rizika koje kreditne i financijske institucije trebaju imati u vidu pri utvrđivanju i
     upravljanju rizikom od pranja novca i financiranja terorizma, s osvrtom na pojedine financijske
     usluge, prema Smjernicama europskih nadzornih tijela


Početak seminara u 9,30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF Konzalting d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.




e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 14. prosinca 2017. seminar "Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i aktualnosti provedbe"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
MEVEDNICA



Pretplatnik
Računovodstvo neprofitnih organizacija (2)